证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－009号
重庆港股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日以现场及通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第二十七次会议，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长屈宏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会事前认可。
三、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》（内容详见公司今日临2024-011号公告）。
同意以2023年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利53,408,982.74元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。
公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》（内容详见公司今日临2024-012号公告）。
在对本议案进行表决时，公司2名关联董事回避，5名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议事前认可。
七、审议通过《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》（内容详见公司今日临2024-013号公告）。
同意公司为全资子公司重庆果园港埠有限公司、重庆珞璜港务有限公司新增担保额度不超过15亿元。
本次担保额度自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日有效。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于预计2024年度融资额度的议案》。
同意公司向银行及其他机构新增不超过6亿元的融资额度，包括但不限于向工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、农业银行、中信银行、光大银行、重庆农村商业银行、重庆银行、重庆三峡银行、华夏银行、浙商银行、平安银行、邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中国进出口银行、恒丰银行、浦发银行、兴业银行等多家银行申请贷款，接受股东单位的委托贷款和发行中期票据。上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在融资总额内视运营资金的实际需求合理确定。融资具体条件（如合作机构、金额、期限、利率等）由公司总经理办公会研究决定。融资主要用于归还到期贷款、补充运营资金、项目建设等。
本项决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》（内容详见公司今日临2024-014号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会事前认可。
十、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》（办法详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会事前认可。
十二、审议通过《关于公司2022年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。
同意公司总经理2022年度薪酬总额执行73.25万元，公司副总经理、董事会秘书、财务总监根据考核结果按总经理年薪标准的70%--90%执行。
在对本议案进行表决时，公司2名关联董事回避，5名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
十三、审议通过《关于公司2024年度投资预算的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经战略委员会审议通过。
十四、审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于修改<公司董事会专门委员会工作细则>的议案》（制度详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于2023年环境、社会及治理（ESG）报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经战略委员会审议通过。
十七、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。（内容详见公司今日临2024-015号公告）。
同意公司于2024年4月23日召开2023年年度股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述第1至7项、第13、14项议案须提交股东大会审议。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2024年3月28日
